В МВД перечислили 9 главных признаков финансовых преступлений и назвали неочевидные.
Отныне перевод самому себе более 200 тысяч рублей через СБП, снятие денег в течение суток после оформления кредита смена номера телефона для авторизации в интернет-банке являются наиболее очевидными среди 9 главных признаков мошенничества.
«Банк России выделяет девять признаков, по которым банки выявляют мошенничество при снятии наличных. Снятие денег в течение 24 часов после оформления кредита, перевод на свой счет более 200 тыс. рублей по СБП, смена номера телефона для авторизации в интернет-банке», — приводит слова из заявления МВД ТАСС.
Кроме того, банки насторожатся, если клиент снимает деньги в непривычное время суток, нетипичную сумму и через нетипичный для него банкомат, запрос на выдачу средств несвойственным способом (через QR-код), а также высокая телефонная активность за последние 6 часов тоже могут стать причинами блокировки операции.
Есть и неочевидные признаки и их тоже перечислили в МВД: изменение характеристик телефона, с помощью которого производится снятие денег, наличие вредоносных программ на мобильнике и 5 и более отказов в выдаче средств за день.
Ранее TVTVER.ru описал портреты типичных жертв мошенников.
© ТВТВЕРЬ 2026
