Большинство маскируется под ломбарды и комиссионные магазины.
Тверское отделение Банка России сообщило, что в Тверской области за первое полугодие выявлены 2 организации, оказывавшие нелегальные финансовые услуги.
«Одна, с признаками финансовой пирамиды, незаконно привлекала деньги граждан. Другая выдавала займы под залог имущества, не имея соответствующего разрешения, а также предоставляла краткосрочные займы под видом комиссионной торговли. Сведения об этих организациях переданы в правоохранительные органы», — констатировали в ЦБ.
Эксперты регулятора призывают жителей Тверской области проявлять бдительность до заключения договора займа или кредита и рекомендуют предварительно проверять, не числится ли компания в предупредительном списке организаций с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.
«На данный момент в этом списке — 28 компаний с регистрацией в Тверской области. Большинство из них — «черные кредиторы», маскирующиеся под ломбарды и комиссионные магазины, — заявили в Банке России. — Кроме того, жители региона могут столкнуться с нелегальными организациями, зарегистрированными в других регионах. Сохраняется тренд перехода мошенников в интернет, поэтому проверка сайтов также важна».
© ТВТВЕРЬ 2026
