В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.
Сотрудниками УЭБ и ПК регионального управления МВД выявили факт незаконной банковской деятельности на территории областного центра. Установлено, что 54-летний житель Твери незаконно обналичивал денежные средства через фирмы-«однодневки», получая за это комиссионное вознаграждение. Его доход составил 2,6 млн. рублей.
В ходе проведенных обысков у подозреваемого обнаружены и изъяты учредительные документы юрлиц, документы о финансово-хозяйственной деятельности и печати организаций, электронные носители информации.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет.
