За два года житель Твери успел незаконно обналичить более 36 миллионов рублей.
Суд будет рассматривать уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконной банковской деятельности. По версии следствия, гражданин в 2017 году незаконно создал три юридических лица на подставных лица. С этого времени и до 2018 года он занимался незаконным обналичиванием денежных средств в пользу заинтересованных лиц. На расчетные счета подконтрольных организаций удалось получить более 36 миллионов рублей. За услугу «предприниматель» брал 8%. Таким образом, себе в карман он получил примерно три миллиона рублей.
В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Его знакомые, выступившие подставными лицами при образовании юридических лиц, также привлечены к уголовной ответственности.
За незаконную банковскую деятельность гражданину грозит лишение свободы на срок до шести лет — сообщает прокуратура Тверской области.
