По версии следственных органов, фирма проводила финансовые операции через счета третьих лиц.
Возбуждено уголовное дело в отношении директора одного из предприятий Тверской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов».
Организация, специализирующаяся на заготовке леса, накопила крупную задолженность по налогам и страховых взносам, размер которой составил порядка 3 миллионов 400 тысяч рублей.
Когда же на счета юрлица было наложено взыскание, фирма стала проводить финансовые операции через счета третьих лиц. Таким образом денежные средства были скрыты от ФНС и Тверского регионального отделения Фонда социального страхования.
Сокрытие денежных средств было выявлено Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области совместно с коллегами из МО МВД России «Краснохолмский». Уголовное дело СУ СК РФ по Тверской области возбуждено по материалам, предоставленным УЭБиПК.
— В настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается,
— прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.
Заметим, что тверские предприятия, накопившие задолженности перед налоговиками, довольно часто прибегают к подобному ухищрению. И в большинстве случаев их руководители избегают уголовной ответственности или отделываются наказанием, не связанным с лишением свободы.
