В Твери завели дело на 23-летнюю фиктивную предпринимательницу

Через счета злоумышленницы было обналичено более 3,5 миллиона рублей.

В Твери пресечена незаконная деятельность 23-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».

По версии следствия, девушка зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя и открыла расчётные счета с возможностью дистанционного банковского обслуживания, после чего оформила банковские карты.

Затем фигурантка, не имевшая намерений заниматься коммерческой деятельностью, сбыла электронные средства платежа и электронные носители информации третьим лицам. Последние имели возможность неправомерно осуществлять от её имени прием, выдачу и передачу денежных средств. В общей сложности через счета подозреваемой было обналичено более 3,5 миллиона рублей.