Незаконный доход составил более 4 миллионов 500 тысяч рублей.
Злоумышленник, не имея соответствующих регистрации и лицензии, использовал расчетные счета подконтрольных фирм-однодневок под видом кредитной организации и проводил незаконные банковские операции, которые были связаны с переводом денежных средств с их дальнейшим обналичиванием.
Подозреваемый в банковских махинациях был задержан сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области. Как выяснилось, доход, полученный незаконными способами, превысил 4 миллиона 500 тысяч рублей.
По факту преступления возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Неправомерный оборот средств платежей», ведется предварительное расследование, сообщили в пресс-службе МВД по Тверской области.
