Тверская таможня вскрыла факт вывода за границу 195 тысяч долларов США
Факт доказан и задокументирован, фирма-нарушитель привлечена к штрафу в размере четырех миллионов рублей.
Как удалось установить тверским таможенникам, московская компания заключила договор с фирмой из Гонконга на поставку кухонного, холодильного и другого оборудования для ресторанов, кафе и продовольственных магазинов на общую сумму 195 тысяч долларов США. Деньги были отправлены продавцу, однако товар в Россию не поступил.
В определенные контрактом сроки не поступило не только оборудование, но и не вернулись деньги, как это должно быть при невозможности поставщиком исполнить обязательства. Все это позволило тверской таможне, которая раскрыла эту схему в рамках проверки внешнеэкономической деятельности требований валютного законодательства РФ, классифицировать как незаконный вывод денежных средств за рубеж.
В результате за содеянное столичная компания оштрафована на четыре миллиона рублей.
Сделать «TVTver.ru» основным источником новостей в Яндекс
ОБСУЖДЕНИЕ