Директора ТКСМ-2 подозревали в сокрытии средств, предназначенных для уплаты налоговой недоимки.
В Заволжском районном суде завершены слушания по делу генерального директора ЗАО «Тверской комбинат строительных материалов №2» Игоря Караваева, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов».
По версии следственных органов, к началу прошлого года предприятие, которым управлял фигурант, накопило солидную задолженность по налоговым сборам и страховым платежам. В итоге фискальные органы выставили ТКСМ-2 недоимку в размере 20,7 миллиона рублей. Добровольно погашать ее организация не стала, и не последнюю роль здесь сыграл именно Караваев, полагало следствие.
Межрайонная ИФНС России по Тверской области №12 действовала привычным для себя способом: сначала направляла в адрес предприятия-должника налоговые требования, а затем, не дождавшись реакции, решила списать в принудительном порядке средства с текущих банковских счетов ТКСМ-2. Однако денег на депозитах оказалось недостаточно. Встал вопрос об аресте имущества.
Караваев между тем, дабы скрыть средства от налоговиков, прибег к довольно простой и широко известной схеме: расчетам с кредиторами через счета третьего лица. Иными словами формально (но только формально) с поставщиками расплачивался не сам комбинат, а другая организация. Таким образом, генеральному директору ЗАО «Тверской комбинат строительных материалов №2» удалось умышленно скрыть более 2,9 миллиона рублей.
Оказавшись под следствием, предприимчивый руководитель признал свою вину и раскаялся в содеянном. В итоге представитель СК ходатайствовал перед судом о прекращении уголовного дела и назначении фигуранту судебного штрафа. Караваев не судим, положительно характеризуется по работе, имеет на иждивении малолетнего ребенка. Налоговая недоимка, выставленная фискальными органами ТКСМ-2, полностью погашена — таковы были доводы следственных органов.
Суд ходатайство удовлетворил, назначив директору комбината штраф в размере 100 тысяч рублей и освободив от уголовной ответственности. Напомним, ранее аналогичное преступление инкриминировалось одному из бывших руководителей ООО «Тверская генерация». Речь идет о Сергее Фомичеве, который также отделался штрафом.
