Коммерсанту грозит до 5 лет лишения свободы.
СУ СК РФ по Тверской области возбудило уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Торжокского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов».
Имея задолженность по налогам и страховым взносам, коммерсант производил взаиморасчёты с подконтрольными фирмами, чтобы скрыть деньги от ФНС. Средства, которые должны были взыскать в счет недоимки, не перечислялись на расчетный счет компании.
Таким образом, предпринимателю удалось скрыть от фискалов и Фонда социального страхования порядка 6 миллионов рублей. Государству был причинен ущерб в крупном размере.
Противоправные действия выявлены сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Тверской области. У предпринимателя изъяты финансово-хозяйственная документация и электронные носители информации. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы. Ведётся следствие.
