Рекомендация проверить легальность происхождения денег при внесении крупных сумм поступила от Центробанка.
Банк России рекомендует кредитным организациям повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных денежных средств, возможными целями которых являются легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели.
«Банкам предложено ежедневно анализировать операции клиентов, обращая особое внимание на характерные признаки, сформулированные для операций как физических лиц, так и клиентов-юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), — сообщили TVTVER.ru в Тверском отделении Банка России. — Такие меры не коснутся физических лиц, в отношении которых кредитная организация располагает документально подтвержденной информацией о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества».
Ранее TVTVER.ru сообщал, что россиянам ограничат внесение крупных сумм через банкоматы. Уже осенью этого года граждане вероятнее всего не смогут положить себе на карту через банкоматы сумму, превышающую, по имеющимся данным, 1 млн рублей. Правило, как подразумевается, будет действовать для каждого банка в отдельности.
© ТВТВЕРЬ 2026
