Денежные средства перечислялись со счетов 11 юрлиц, фактически не осуществляющих хозяйственную деятельность под видом оплаты фиктивных договоров поставок товаров и оказания услуг.
Перед суд в Твери предстанет 36-летний гражданин, который по версии следствия в течение полутора лет занимался незаконным обналичиванием денег.
«Денежные средства перечислялись со счетов 11 юридических лиц, фактически не осуществляющих хозяйственную деятельность и зарегистрированных на подставных лиц, под видом оплаты фиктивных договоров поставок товаров и оказания услуг. С момента зачисления на расчетные счета подконтрольных обвиняемому юридических лиц денежные средства поступали в оборотный капитал последнего и обналичивались. Доход в виде комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций составил около 4 млн рублей», — сообщили TVTVER.ru в прокуратуре.
Уголовное дело расследовалось по оперативным материалам УФСБ России по Тверской области. В настоящее время обвинительное заключение утверждено и напрвлено в Пролетарский районный суд Твери для рассмотрения по существу.
Гражданину придется ответить перед Законом по части 1 статьи 172 УК РФ и части 1 статьи 187 УК РФ.
