Задержаны организаторы сети фирм-однодневок в Твери

Злоумышленники занимались незаконным обналичиванием средств.

В Твери задержаны 40-летний Руфат Азимов и 38-летний Иса Джапаров, подозреваемые в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 187 УК РФ “Неправомерный оборот средств платежей” и частью 2 статьи 173.1 УК РФ “Незаконное образования юридического лица”.

По версии следствия, выходцы из Закавказья организовали сеть фирм-однодневок для незаконного обналичивания крупных денежных средств. Поимка фигурантов прошла при участие сотрудников УФСБ России по Тверской области.

“За период деятельности преступного тандема установлено не менее 36 эпизодов противоправной деятельности. Общая сумма ущерба, причинённого государству, устанавливается. В ходе обысковых мероприятий сотрудниками полиции изъяты электронно-цифровые подписи, позволяющие дистанционно осуществлять финансовые операции по банковским счетам, а также печати, сотовые телефоны, сим-карты и ноутбуки”,

– сообщили в УМВД России по Тверской области.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Как правило, фирмы-однодневки зарегистрированы на лиц, предоставивших свои паспортные данные за вознаграждение и не имеющих отношения к управлению упомянутыми компаниями. Фиктивные учредители и директора коммерческих предприятий также привлекаются к уголовной ответственности.