В Тверской области задержаны подозреваемые в обналичивании денег через асоциальных граждан кавказцы

Переводы и обналичивание средств происходило 4 года через фирмы-однодневки.

27 ноября стало известно, что по оператиным материалам, предоставленным УФСБ России по Тверской области, в полиции возбуждено уголовное дело в отношении двух выходцев из стран Закавказья, занимавшихся неправомерным оборотом средств. Это Руфат Азимов и Иса Джапаров.

Возбуждены уголовные дела по пункту «б» части 2 статьи 173.1, части 2 статьи 187 УК РФ. По первой статье, если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до 5 лет лишения свободы, по второй – до 7 лет.

“Предварительно установлено, что в период с 2018 по 2022 годы двое выходцев из стран Закавказья создали сеть фирм-однодневок для переводов и обналичивания денежных средств. В качестве фиктивных учредителей злоумышленники подыскивали асоциальных лиц, которые за вознаграждение оформляли на своё имя юридические лица и банковские карты. За период деятельности преступного тандема установлено не менее 36 эпизодов противоправной деятельности. Общая сумма ущерба, причинённого государству, устанавливается”, – сообщили TVTVER.ru в УМВД по Тверской области.

В ходе обысков у подозреваемых изъяты электронно-цифровые подписи, позволяющие дистанционно осуществлять финансовые операции по банковским счетам, а также печати, сотовые телефоны, сим-карты и ноутбуки.

В отношении фигурантов судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Кроме того, сотрудниками полиции установлены лица, которые за деньги передавали участникам преступной группы банковские карты, оформленные на своё имя.