Злоумышленниками были зарегистрированы более 10 юридических лиц.
Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Твери пресечена деятельность организованной группы, члены которой подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ «Незаконное образование юридического лица» и части 2 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».
По версии следственных органов, 35-летний житель Твери подыскивал граждан, которые за вознаграждение оформляли на своё имя юридические лица и банковские карты.
Впоследствии фигурант привлек к противоправной деятельности своего 31-летнего приятеля. Злоумышленники создали более 10 подставных фирм и находили клиентов для своих «услуг», сообщили в УМВД России по Тверской области.
В ходе обыска правоохранителями изъяты электронно-цифровые подписи, позволяющую дистанционно осуществлять финансовые операции по банковским счетам, печати, сотовые телефоны, сим-карты и два ноутбука.
Одного из фигурантов поместили под домашний арест. В отношении его подельника меру пресечения не избирали. Полицейским удалось установить личности 8 граждан, согласившихся стать фиктивными учредителями и директорами фирм-однодневок.
Ранее TVTVER.ru писал о суде над 39-летним жителем Твери, согласившимся стать учредителем 3 подставных компаний.
