Тверская таможня выявила факт нарушения валютного законодательства на 312 млн рублей.
Незаконный вывод денежных средств за границу осуществила компания, зарегистрированная в Москве. Она заключила контракт с китайской фирмой на поставку текстильной продукции — одежды, обуви и т.д. на общую сумму $ 17 млн.
За границу был перечислен аванс – почти пять миллионов долларов. Но товар в Россию так и не пришел, а переведенные денежные средства не были возвращены в установленные контрактом сроки. По факту деньги оказались выведенными за рубеж незаконно.
Тверская таможня возбудила в отношении компании дело об административном правонарушении.
«Согласно нормам законодательства фирма оштрафована на сумму 117 миллионов рублей»,
— сообщили в пресс-службе таможни.
И какие действия предприняты?