Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.
В Тверской области сотрудники регионального управления ФСБ пресекли деятельность «обнальщиков», которые развернули масштабную деятельность по переводу безналичных денег в наличные и транзитному перечислению средств.
По материалам, предоставленным силовиками, возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «а», п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, ч. 2 ст. 187 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», «Образование юридического лица через подставных лиц», «Неправомерный оборот средств платежей». Расследованием тяжкого преступления занимается Второй отдело по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СК России по Тверской области.
По версии следствия, злоумышленники занимались противоправной деятельностью на протяжении нескольких лет. Установлено, что в период с 2020 по 2026 год организованная группа под руководством жителя Верхневолжья осуществляла незаконную банковскую деятельность без регистрации и специального разрешения.
«- Члены группы, используя реквизиты подконтрольных организаций, зарегистрированных на подставных лиц, предоставляли неограниченному кругу клиентов услуги по переводу безналичных денег в наличные и транзитному перечислению средств. За свои услуги участники группы получали комиссионное вознаграждение. В результате слаженной работы следственных органов с областным УФСБ проведены неотложные следственные действия, позволившие задержать двух лиц. Местонахождение иных причастных к преступной деятельности устанавливается»,
— отметили в следкоме.
В отношении одного из задержанных суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, второй отправлен под домашний арест. Одному из них предъявлено обвинение в совершении инкриминируемых деяний.
